Güven Oyunu ve 328 Milyon Liralık Dolandırıcılık
Adana’da, şirketlerde güven ortamı oluşturup ardından batırılma oyunuyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi tutuklandı. Yaklaşık 328 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen örgütün, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri 300 milyon TL’den fazla olan mal varlığına el konuldu. Şebekenin para transfer trafiğinin 1,5 milyar lirayı bulduğu belirlenirken, örgüt üyelerinden birinin sevgilisinin bankadaki kasasından 8 kilogram altın çıktı.
Şirketlerin Paravan Kullanımı ve Sahte Konkordato
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mali Büro Amirliği ekipleri, 22 farklı gıda firmasının dolandırıldıkları yönündeki başvurusu üzerine harekete geçti. Yaklaşık 1 yıl süren takip sonucu, örgütün oto kiralama, inşaat, emlak ve yemekçilik alanlarında faaliyet gösteren 8 şirket aracılığıyla 22 gıda firmasını karşılıksız çekle dolandırdığı ortaya çıkarıldı. Örgüt lideri Y.K.'nin şirketleri, yönetici pozisyonundaki M.A. ve tanıdıklarının üzerine geçirdiği, ardından da sahte konkordato başvuruları yaptığı tespit edildi. Bu süreçte Y.K.'nin, mal varlıklarını sevgilisi B.H., eşi F.A. ve arkadaşlarının üzerine devrettiği belgelendi.
Şafak Operasyonu ve Banka Kasasındaki Altınlar
Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen şafak operasyonuyla Adana merkezli 10 ilde 25 şüpheli yakalandı. Polis takibi, şebeke üyesi Y.V.'nin, toplam 8 kilogram külçe altını saklamak için sevgilisi M.V.'yi paravan olarak kullandığını ortaya çıkardı. M.V.'nin, bankada kendi adına açtırdığı kasada örgüte ait altınları muhafaza ettiği belirlendi. Otomobille bankaya gelen M.V., kasadan altın külçelerini alırken yakalanarak gözaltına alındı ve altınlara el konuldu.
Milyonlarca Liralık Müsadere ve Şüphelilerin İfadeleri
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 285 bin 800 TL, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 euro, 7 milyon 745 bin TL değerinde ziynet eşyası, 249 adet yazılı çek, 111 senet, 9 tapu, 26 şirkete ait kaşe ile çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 300 milyon TL’den fazla olan 25 araç, ofis, ev ve arsaların yer aldığı 29 taşınmaza da el konuldu. Örgüt yöneticisi N.Ü.'nün banka kasasında ise 320 gram ağırlığında altın bilezik ve kolyeler bulundu.
Tutuklamalar ve Serbest Bırakılanlar
Örgüt lideri Y.K. ifadesinde, "Benim şirketlerde herhangi bir imza yetkim yok. Olaylarla hiçbir ilgim ve alakam yok" derken, yönetici M.A. "Ben sadece konkordato sürecini yönetiyorum. Dolandırıcılıkla işim olmaz" dedi. N.Ü. ise "Kasıtlı olarak iflas ettirmedik" ifadelerini kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, örgüt lideri Y.K., eşi F.A., yöneticiler M.A. ve N.Ü. ile üye Y.V.'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Örgüt elebaşının sevgilisi B.H. ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
