İzmir'in Menemen ilçesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerini 'finans evleri' üzerinden yürüten bir suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İlçe Emniyet, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgütün "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis düzenleme" ve "kara para aklama" suçlarını işlediği belirlendi.
Teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün Menemen'de 3 ayrı adresi 'finans evi' olarak kullandığı tespit edildi. Bu adreslerde, yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden para transferleri yönetiliyor ve canlı destek faaliyetleri sürdürülüyordu. Şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına açılmış banka ve kripto varlık hesaplarını kullanarak suç gelirlerini yönettikleri, paraları kripto varlıklara dönüştürüp soğuk cüzdanlara aktardıkları ortaya çıkarıldı. Söz konusu hesaplardaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar TL olduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 20 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 49'u, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiği öğrenildi.